Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Почитал соседнюю тему и возник вопрос.
Вот предположим, деньги в размере 100 тысяч долларов или евро были перевезены из России на Украину без декларирования.
Вполне законно, например. Катались туда-сюда и перевозили по 3 тысяч долларов на человека на протяжении нескольких лет.
И теперь гражданин России на Украине хочет с этими деньгами что-то сделать - квартиру купить, автомобиль, в банк вложить.
Естественно, что документов на эти деньги нет.
Как быть?

Уважаемый Дизраэли. Эти деньги возникли не внезапно, а накапливались в течение какого-то времени. Поэтому сделать с ними можно все, что угодно без проблем. А вот если эти 100 тыс. долларов возникли внезапно, т.е. приехал гражданин из России и наличными хочет положить деньги в банк Украины, то тут могут спросить про декларацию.

nsergienko писал(а):А вот если эти 100 тыс. долларов возникли внезапно, т.е. приехал гражданин из России и наличными хочет положить деньги в банк Украины, то тут могут спросить про декларацию.

Так я ж и про это - где взять декларацию на деньги, которые возникли внезапно? Или это уже отмывание и черные схемы?

Если провозили деньги по 3 тыс. долларов каждый, то и открыть счет на 3000 долларов каждый может, а потом внутренним переводом их на один счет перевести, хоть на следующий день. Если такую процедуру проделать однократно в банке, но никаких вопросов не возникнет, а если частить, то и под суд попасть недолго.

А расписку в свободной форме о том, что это накопления украинский банк не принимает? И где хранились эти деньги, пока находились в России.Ведь можно предоставить документы на снятие со счета российского банка, мне кажется... И кстати, 3000 долларов не подлежат обязательному декларированию.

Дизраели, Вы же сказали, что это было несколько лет. Значит за несколько лет эти деньги вполне могли быть получены и в самой Украине. Не знаю как у них налоговая за этим следит, наверняка тоже бардак. Можно проще сделать. Найти организацию, которая даст типа работу. А полученные деньги как будто в кредит у банка оформить или в займ у россиянина и вывести вполне легально.

Кстати, это тоже вариант. Оформить деньги договором займа или дарения, но не сгражданином РФ, ведь в этом случае все равно может понадобиться декларация, а с гражданином Украины.

Ната, а при чем здесь гражданство займодавца? Неужели получателя займа должно колыхать откуда деньги? Тогда мы как заемщики должны проводить аудит банка и во все его дела влезать, вдруг он нехорошими делами промышляет и дает нам в долг грязные деньги? ) Декларация нужна только от самого держателя денег. Кстати можно займами и обменяться. )