Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Перевод денег по России и за рубежом. Операции с дорожными, именными чеками и др.

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение Disraeli » 11 мар 2012, 23:58

Почитал соседнюю тему и возник вопрос.
Вот предположим, деньги в размере 100 тысяч долларов или евро были перевезены из России на Украину без декларирования.
Вполне законно, например. Катались туда-сюда и перевозили по 3 тысяч долларов на человека на протяжении нескольких лет.
И теперь гражданин России на Украине хочет с этими деньгами что-то сделать - квартиру купить, автомобиль, в банк вложить.
Естественно, что документов на эти деньги нет.
Как быть?
Аватара пользователя
Disraeli
Администратор
 
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 15 май 2010, 02:19

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение nsergienko » 12 мар 2012, 11:21

Уважаемый Дизраэли. Эти деньги возникли не внезапно, а накапливались в течение какого-то времени. Поэтому сделать с ними можно все, что угодно без проблем. А вот если эти 100 тыс. долларов возникли внезапно, т.е. приехал гражданин из России и наличными хочет положить деньги в банк Украины, то тут могут спросить про декларацию.
Друзья, помогите мальчику остаться в живых. https://vk.com/club73746598
Аватара пользователя
nsergienko
 
Сообщения: 3598
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 10:36
Откуда: г. Воронеж

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение Disraeli » 12 мар 2012, 11:27

nsergienko писал(а):А вот если эти 100 тыс. долларов возникли внезапно, т.е. приехал гражданин из России и наличными хочет положить деньги в банк Украины, то тут могут спросить про декларацию.

Так я ж и про это - где взять декларацию на деньги, которые возникли внезапно? Или это уже отмывание и черные схемы?
Аватара пользователя
Disraeli
Администратор
 
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 15 май 2010, 02:19

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение nsergienko » 12 мар 2012, 11:31

Если провозили деньги по 3 тыс. долларов каждый, то и открыть счет на 3000 долларов каждый может, а потом внутренним переводом их на один счет перевести, хоть на следующий день. Если такую процедуру проделать однократно в банке, но никаких вопросов не возникнет, а если частить, то и под суд попасть недолго.
Друзья, помогите мальчику остаться в живых. https://vk.com/club73746598
Аватара пользователя
nsergienko
 
Сообщения: 3598
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 10:36
Откуда: г. Воронеж

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение natelast » 12 мар 2012, 17:37

А расписку в свободной форме о том, что это накопления украинский банк не принимает? И где хранились эти деньги, пока находились в России.Ведь можно предоставить документы на снятие со счета российского банка, мне кажется... И кстати, 3000 долларов не подлежат обязательному декларированию.
Последний раз редактировалось natelast 07 май 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Натела.
Аватара пользователя
natelast
 
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 09:05
Откуда: г. Санкт-Петербург

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение Jenya » 13 мар 2012, 18:44

Дизраели, Вы же сказали, что это было несколько лет. Значит за несколько лет эти деньги вполне могли быть получены и в самой Украине. Не знаю как у них налоговая за этим следит, наверняка тоже бардак. Можно проще сделать. Найти организацию, которая даст типа работу. А полученные деньги как будто в кредит у банка оформить или в займ у россиянина и вывести вполне легально.
Аватара пользователя
Jenya
 
Сообщения: 7756
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 16:09

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение natelast » 07 май 2012, 17:20

Кстати, это тоже вариант. Оформить деньги договором займа или дарения, но не сгражданином РФ, ведь в этом случае все равно может понадобиться декларация, а с гражданином Украины.
С уважением, Натела.
Аватара пользователя
natelast
 
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 09:05
Откуда: г. Санкт-Петербург

Если деньги были перевезены через границу без декларации?

Сообщение Jenya » 08 май 2012, 13:23

Ната, а при чем здесь гражданство займодавца? Неужели получателя займа должно колыхать откуда деньги? Тогда мы как заемщики должны проводить аудит банка и во все его дела влезать, вдруг он нехорошими делами промышляет и дает нам в долг грязные деньги? ) Декларация нужна только от самого держателя денег. Кстати можно займами и обменяться. )
Аватара пользователя
Jenya
 
Сообщения: 7756
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 16:09

Вернуться в Денежные переводы, чеки, векселя

  • Вы можете начинать темы
    Вы можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы можете добавлять вложения
  • Кто сейчас на конференции