Ната. И что? Вы много знаете Бен Ладенов? Я ни одного. Чаще всего люди именно не хотят потом бегать по инстанциям и доказывать что они не верблюды. Как будто Вы не знаете как все делается в России. И главное - самому банку не нужны такие разборки потом. Если не верите узнайте у своего сотрудника , которые сдает сводки в ЦБ - оно ему надо?

Jenya, именно сотрудники, сдающие сводки в ЦБ давали нам подписать бумагу о неразглашении действий, направленных на осуществление 173-ФЗ. Они же говорили, что озвучивать суммы мы не имеем права. Более того, в нашем банке нам запрещено даже номер закона клиенту называть. Позиция этого департамента такова, что мы работаем на основании законодательства, а какой закон имеется в виду, пусть клиент ищет сам, если ему это интересно.

И потом, если вы озвучите клиенту сумму в 600 000 рублей, и он, усвоив ее, начнет каждый день приносить и класть на счет по 200-300 тысяч, Ваши действия? На каком основании Вы попросите у него подтверждающие документы, если еще неделю назад Вы сами назвали ему сумму?

Вы опять путаете. Я же сказал о действиях по конкретному СОВЕРШЕННОМУ акту клиента (перевод, обналичка и т.д.) не надо сообщать. А вот СКАЗАТЬ, что нужно сделать, чтобы НЕ БЫЛО этого акта - сотрудник нормальный может.
И еще Вы путаете формализм и реальность. Формально он должен собрать подписи, но какой же "умный" сотрудник ищет себе лишнюю работу?